Diplomado en Prevención de Lavado de Activos y el FT/FP con enfoque basado en riesgos (EBR)

XII Edición

  • Fecha Sábado, 24 Octubre 2026
  • Horario 8:30 a.m. - 12:30 p.m.
  • Duración 10 Sesiones Bimodales | 100 horas de formación profesional
  • Local Auditorio CCPN y Google Meet

Afiliado: C$ 14,650.00

No Afiliado: C$ 16,480.00

  • Sócrates A. Brenes Aguilar
  • Jack de Jesús Méndez Urbina
  • Mayra de la Concepción Hernández Sandoval
  • Joe Henry Thompson Arguello
  • Juan Ramón Salgado Borge
  • César A. Mendoza González

Capacitar a los participantes en el diseño, implementación y evaluación de un Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación (LA/FT/FP), bajo el Enfoque Basado en Riesgo (EBR), asegurando el cumplimiento normativo e institucional frente a los estándares locales e internacionales."

Módulo I - Marco Jurídico en ALA/CFT-FP de Nicaragua

Módulo II - Enfoque y Estructura del Manual de PLA/FT/FP

Módulo III - Informe de Auditoría Externa a un Programa de Prevención del Riesgo LA/FT/FP

Módulo IV - Informe de Auditoría Interna a un Programa de Prevención del Riesgo LA/FT/FP

Módulo V - Análisis e Interpretación de EEFF para detectar e identificar Señales de Alertas

Módulo VI - Defraudación Tributaria y Aduanera como Delito precedente de LA/FT/FP

Módulo VII - Auditoria Forense con enfoque de Prevención del Riesgo LA/FT/FP

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